Este miércoles 10 personas, incluidos varios integrantes y fugitivos del Cártel de Sinaloa que operan para la facción de Los Chapitos así como a una empresa con sede en el Estado de México, fueron incluidos en la llamada lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), anunció el Departamento del Tesoro.
“En mi visita a la frontera suroeste, vi cómo se puede utilizar mejor a las autoridades del Tesoro para exponer y aislar a quienes se benefician de las ventas mortales de fentanilo en los Estados Unidos. Las sanciones de hoy demuestran nuestra capacidad y nuestra determinación para explotar las vulnerabilidades financieras de las redes involucradas en el comercio ilícito de fentanilo”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, al momento de hacer los anuncios.
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El Departamento de Estado detalló que las acciones anunciadas este miércoles fueron coordinadas de cerca con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Las sanciones fueron dadas a conocer tras comprobarse que los implicados están asociados con proveedores de precursores químicos con sede en Sinaloa.
En ese sentido el Departamento del Tesoro recordó que, de acuerdo con la propia justicia estadounidense, el Cártel de Sinaloa es responsable de una porción significativa del fentanilo ilícito y otras drogas descritas como mortales que son traficadas hacia a los Estados Unidos desde México. “Es una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas y generalizadas del mundo”, detalló en un comunicado la dependencia.
Los sancionados
Entre los sancionados que se anunciaron este miércoles se encuentran el tío de Ovidio Guzmán y dos de sus primos de lado materno. Se trata de Noel López Pérez y Ricardo Páez López, quienes presuntamente están involucrados en el tráfico y transporte de drogas, venta de precursores químicos, supervisión de laboratorios de drogas ilícitas, túneles transfronterizos y operaciones de control de Los Chapitos, como se conoce a la facción liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
“Como hermano de la segunda esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Griselda López Pérez, Noel López Pérez es cuñado de Guzmán Loera y por lo tanto tío de Ovidio y Joaquín Guzmán López. Además, Ricardo Páez López y su hermano, Saúl Páez López, son primos maternos de los hermanos Guzmán López. OFAC designó a Joaquín Guzmán López y Saúl Páez López en mayo de este año”, abundó al respecto la dependencia.
Además, la OFAC incluyó en las designaciones de hoy a Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, quien es identificado como el supuesto jefe de seguridad de Los Chapitos y uno de los principales precursores de violencia en Sinaloa.
Adicionalmente, OFAC designó a tres hermanos de Ludim y Luis Alfonso Zamudio Lerma por su asociación con Aceros y Refacciones del Humaya, SA de CV, empresa que había sido designada previamente en febrero de este año.
En ese entonces la OFAC designó a Ángel Guillermo Zamudio Lerma, Daniel Zamudio Lerma y Jorge Alberto Zamudio Lerma por ser o haber sido líderes o funcionarios de Aceros y Refacciones del Humaya. Además de poseer cada uno acciones de Aceros y Refacciones del Humaya.
También resultaron designados Dora Vanessa Valdez Fernandez, quien presuntamente es quien compra los precursores químicos de Ludim Zamudio Lerma. Así mismo se designó a Oscar Noe Medina González,alias “Panua”, quien es identificado como traficante de fentanilo y ejecutor violentos de Los Chapitos y Jeuri Limón Elenes, un presunto traficante de metanfetaminas, y quien además, sería cuñado de los hermanos Ricardo y Saúl Páez López.
Todas estas designaciones son resultado, según explicó la OFAC, de haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que tienen materialmente contribuciones a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.
Mientras tanto, la empresa de importación y exportación designada este miércoles es REI Compañía Internacional, SA de CV a la que el Departamento de Tesoro acusa de haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción, o presentan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la misma.
Tiene sede en Metepec, Estado de México. Y según lo revelado por la OFAC, REI Compañía Internacional recibe regularmente envíos de productos químicos de exportadores de la República Popular China. En ese mismo sentido, designó al accionista mayoritario de la empresa, identificado como Eliseo de León Becerra.
Varios de los designados son buscados por narco en EU
Varios de los designados por la OFAC este miércoles tienen cuentas pendientes con la justicia estadounidense por cargos relacionados al narcotráfico internacional. Por ejemplo, Oscar Noe Medina Gonzalez y Jeuri Limon Elenes fueron acusados de cargos de tráfico de drogas relacionados con metanfetamina, cocaína y heroína en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Central de California en abril de 2015 y abril de 2017, respectivamente.
Así mismo, en febrero de 2021, Néstor Isidro Pérez Salas, El Nini, fue acusado formalmente en el Tribunal Federal de Distrito del Distrito de Columbia por cargos de tráfico de drogas relacionados con metanfetamina y cocaína y, entre otros cargos, conspiración para tomar represalias contra un testigo.
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Además, Pérez Salas y Medina González fueron acusados formalmente en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York en abril de 2023. Medina González, Limón Elenes y Pérez Salas están prófugos.
Además, en abril de 2023, el Departamento de Estado emitió ofertas de recompensa por información que condujera al arresto o condena de Óscar Noe Medina González y Néstor Isidro Pérez Salas.
